De Nederlandsche Bank
Meewerkstage (WO) Beheersing risico’s op Terrorismefinanciering en Sanctieschendingen
Het projectteam bestrijding Terrorismefinanciering en Sanctieschendingen is per direct op zoek naar een enthousiaste analytische WO stagiair(e) met uitstekende schrijfvaardigheden!
Algemene informatie
Diverse geopolitieke conflicten en reële terreurdreiging vragen om maximale inzet van de financiële sector om betrokkenheid bij terrorismefinanciering en overtreding van de Sanctiewet 1977 te voorkomen. Daarbij wordt van financiële instellingen (onder meer) verlangd dat zij een adequaat transactiemonitoringsysteem hebben, dat tijdig ongebruikelijke transacties detecteert en waar relevant melding van maakt aan de FIU-NL.
In onderzoeken die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden, zijn forse tekortkomingen geconstateerd in de maatregelen de instellingen nemen om deze risico’s te beheersen en tijdig te kunnen voldoen aan de meldplicht. Het projectteam bestrijding Terrorismefinanciering en Sanctieschendingen van DNB wil met een onderzoek in 2018 bereiken dat financiële instellingen zich verder ontwikkelen en een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van betrokkenheid bij terrorismefinanciering en het ondermijnen van financiële sancties.
Gedurende een jaar verricht je werkzaamheden binnen een afgebakend gebied. Je wordt hierbij begeleid door directe collega’s uit het projectteam. Je werkzaamheden bestaan onder meer uit:
- Het voorbereiden van uit te voeren onderzoeken;
- Het voorbereiden, notuleren en uitwerken van interviews met financiële instellingen;
- Het vastleggen van bevindingen en mee te denken over interventiestrategieën;
Deze werkzaamheden geven je een breed beeld van het door DNB uitgeoefende toezicht, maar daarnaast ook meer specifieke kennis op het gebied het bestrijden van financieel economische criminaliteit, meer in het bijzonder op het gebied van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977.
Je bent enthousiast, analytisch sterk en bezit schriftelijk en mondeling over goede communicatieve vaardigheden. Met jouw affiniteit voor de materie, hands-on mentaliteit en leergierigheid pik je zaken snel op.
- Je bent een WO student in de eindfase van je master, bij voorkeur van een studie rechten of (bedrijfs-) economie;
- Je hebt uitstekende schriftelijke vaardigheden.
Het team bestrijding Terrorismefinanciering en Sanctieschendingen maakt onderdeel uit van de afdeling Thematisch Toezicht Integriteit, dat zich richt op het bestrijden van financieel economische criminaliteit via de financiële sector. Een meewerkstage bij dit project biedt jou de unieke mogelijkheid mee te draaien in het toezicht van DNB en bij te dragen aan het bestrijden van terrorismefinanciering en het tegengaan van schendingen van sanctieregelgeving.
Je bent beschikbaar voor een stage gedurende de looptijd van het project (indicatie tot en met december 2018), bij voorkeur 36 uur in de week. Aangezien het project per 1 januari 2018 is gestart zijn wij op zoek naar iemand die per direct kan beginnen.
Je ontvangt een stagevergoeding van €460,- bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek.
Ali Anakhrouch, toezichthouder specialist, 020 524 3287 of 06 528 29034.
Christa de Vries, stage-coördinator, 06 310 28773 of campusrecruitment@dnb.nl
Als stageverzoek ontvangen wij graag een sollicitatiebrief met duidelijke motivatie voor de stage en DNB, een compleet cv en relevante cijferlijsten.
Voor de screeningsprocedure is deze stage ingedeeld in profiel 2a, dit betekent dat er een justitieel antecedentenonderzoek plaatsvindt. Ook online screening kan onderdeel zijn van het proces. Meer informatie over de screening vind je op de pagina Solliciteren.